決議事項

1. 一一○年度第一次現金增資發行新股案。
2. 訂定本公司一一○年度稽核計劃案。
3. 訂定本公司一一○年度預算案。
4. 提供子公司昆山圓裕電子科技有限公司對廠商品佳股份有限公司及旗下所有關聯企業背書保證案。
5. 擬訂本公司「董事、經理人及員工道德行為準則」案。
6. 本公司之子公司擬不從事衍生性商品交易案。

決議事項

1. 本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
2. 本公司一○九年度員工及董監事酬勞分配案。
3. 本公司一○九年度盈餘分配案。
4. 本公司一○九年度「內部控制制度聲明書」案。
5. 本公司擬向證券主管機關申請股票公開發行案。
6. 本公司擬聘任常年法律顧問案。
7. 本公司支付子公司帳款案。
8. 修訂本公司「組織規程（含組織圖）」案。
9. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
10. 修訂本公司「董事會議事規範暨運作之管理辦法」部分條文案。
11. 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

決議事項

1. 股票申請登錄興櫃案。
2. 為配合申請股票登錄興櫃，擬訂定股票全面換發為無實體基準日案。
3. 股票申請上市(櫃)案。
4. 為配合本公司辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資暨原股東全數放棄認購權案。
5. 訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
6. 訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
7. 訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
8. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
9. 訂定本公司「誠信經營守則」案。
10. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
11. 訂定本公司「公司治理實務守則」案。
12. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
13. 廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。
14. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
15. 修訂本公司「董事會議事規範暨運作之管理辦法」部分條文案。
16. 廢止「監察人之職權範疇規則」案。
17. 改選董事案。
18. 提名董事候選人案。
19. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
20. 召開本公司一一○年股東常會相關事宜。
21. 擴廠新建廠房案。

決議事項

1. 銀行融資額度申請案。
2. 訂定本公司「內線交易防制辦法」案。
3. 訂定本公司「興櫃公司申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
4. 擬訂定本公司一一○年股東常會召開日期、地點案。
5. 擬修正本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
6. 擬修正本公司核決權限表案。

決議事項

1. 推選本屆董事長。
2. 推選本屆副董事長。
3. 擬聘請薪資報酬委員會委員。
4. 擬聘請審計委員會委員。

決議事項

1. 本公司110年第2季合併財務報表案。
2. 擬修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及新增110年度稽核計劃項目案。
3. 訂定本公司「董事、經理人薪資酬勞辦法」案。
4. 台北富邦銀行融資額度申請案。
5. 擬修訂本公司「印鑑管理辦法」案。
6. 擬修訂本公司「財產管理辦法」案。